Si chiude l’era delle direttive contro il denaro sporco. In arrivo un regolamento europeo antiriciclaggio. Le definizioni armonizzate saranno direttamente applicabili negli stati membri. Ad esempio, la definizione delle entità obbligate a rispettare la disciplina o gli obblighi di adeguata verifica della clientela non dovranno essere più recepiti dal legislatore ... Continua...