Comunicazioni al posto delle segnalazioni di Cristina Bartelli Bonifici verso estero e oltre una certa soglia, prelevamenti e versamenti in contante, operazioni oltre determinare soglie, tipologia di mittenti e destinatari: sono alcune operazioni che i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio potrebbero, in un certo senso «declassificare» da segnalazione di operazione ... Continua...