Antiriciclaggio, stretta in Gdf

Antiriciclaggio, stretta in Gdf

Antiriciclaggio, stretta in Gdf
di Fabrizio Vedana Cambio di passo della Guardia di finanza sulle segnalazioni antiriciclaggio: le operazioni con persone politicamente esposte o che coinvolgono paesi terzi ad «alto rischio» dovranno essere valutate con la massima priorità. Lo chiede il comando generale della Gdf con una circolare inviata nei giorni scorsi a tutti ... Continua...
Source: AssinewsPublished on 2021-02-17

No comments